03.02.2023

Справа на 40 млрд. Головній бухгалтерці «Укрататнафти» повідомили про підозру

Як інформують пресслужби СБУ та Бюро економічної безпеки, 3 лютого підозру отримала фігурантка кримінального провадження щодо привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”. Жінка переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті, але спецпризначенці встановили її місцезнаходження.

За даними СБУ, ПАТ «Укртатнафта» виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладали в ціну для споживачів. Тож заборгованість зі сплати акцизу за даним епізодом складає 605 млн гривень.

Нині правоохоронці відшуковують виведені активи «Укрнафти» і «Укртатнафти», та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній, продовжують активні слідчі дії у рамках провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом акціонерних товариств.

Зокрема, у Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов’язаних підприємств і печатки.

Нагадаємо, ПАТ «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ «Укртатнафта» – нафтопереробною. Цінні папери цих компаній, після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 5 листопада, було примусово відчужено у власність держави. До наглядової ради «Укрнафти» ввійшли особи, пов’язані з головою офісу президента Андрієм Єрмаком. За даними Bihus.Info, від Міноборони до наглядової ради призначили двох осіб: Розу Топанову та Андрія Готу. Роза Топанова – юристка, яка раніше працювала в юридичній фірмі Єрмака, з яким потім заснувала адвокатське об’єднання у якості партнерів. Андрій Гота є радником Єрмака, а у 2020-2022 роках очолював кабінет голови ОПУ. Керівником «Укрнафти» й «Укртатнафти» був призначений Сергій Корецький, який з 2013 по 2018 роки був керівником мережі АЗС WOG.

1 лютого СБУ та БЕБ провели обшуки в будинку бізнесмена Ігоря Коломойського в Дніпрі. Служба безпеки повідомила, що розслідування пов’язані із махінаціями щодо компаній «Укртатнафта» та «Укрнафта». Мова йде про схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом цих двох компаній.

У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, правоохоронцями встановлено виведення великої партії нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів. За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.