23.04.2026

Обшуки у «Маркетопті» на Полтавщині: БЕБ підозрює мережу в ухиленні від податків через 3,5 тис. ФОПів

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з територіальним управлінням у Полтавській області провели масштабні обшуки у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів регіону. Про це повідомляє БЕБ. Йдеться про мережу «Маркетопт».

За даними БЕБ, компанія могла використовувати схему «дроблення бізнесу» для ухилення від сплати податків. До діяльності залучили понад 3,5 тисячі фізичних осіб-підприємців. Частину з них оформлювали на працівників мережі, інших – на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично ці люди виконували функції найманих працівників, але були зареєстровані як підприємці.

Слідство вважає, що окремі учасники схеми займалися реєстрацією підприємців, вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплати в конвертах і контролювали, щоб доходи не перевищували ліміти спрощеної системи оподаткування. Це дозволяло уникати податків, передбачених для юридичних осіб. За попередніми оцінками, бюджет міг недоотримати мільйони гривень.

Мережа «Маркетопт» має понад 400 магазинів і працює у семи областях України — зокрема в Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській. Мереж працює під брендами «Маркетопт», «Маркетопт Express» та «Оптовичок». Головний офіс розташований у Кременчуці.

Ключовими особами в групі “Маркетопт” є Костянтин Кривич, Станіслав Піскун, Віктор Маренич.

Проблему використання подібних схем у ритейлі раніше піднімав голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев. У 2025 році комітет заявляв, що значна частина великих торговельних мереж використовує «дроблення» бізнесу, коли один магазин працює через кількох ФОПів. Це, за оцінками, є одним із найпоширеніших способів ухилення від оподаткування і може призводити до мільярдних втрат бюджету щороку.

У матеріалах комітету також зазначалося, що «Маркетопт» має сотні магазинів і значні обороти, однак значну частину операцій проводить через ФОПів. За даними податкової, близько 1500 підприємців обслуговують точки мережі, а задекларовані ними обсяги не відповідають реальному рівню продажів.

Водночас офіційно мережа задекларувала близько 0,23 млрд грн податків у 2024 році та 0,219 млрд грн за січень–серпень 2025-го, тоді як очікуваний рівень для ритейлу з такими оборотами може сягати кількох мільярдів гривень на рік.

Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації, які можуть свідчити про протиправну діяльність.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наші оновлення в фейсбук, інстаграм та телеграм