Суд дозволив заочне розслідування щодо екснардепа Костянтина Жеваго у справі банку «Фінанси та Кредит»
Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата та бенефіціара банку «Фінанси та Кредит» – Костянтина Жеваго. Відповідне рішення ухвалили за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Жеваго підозрюють у розтраті майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
За версією слідства, у 2007-2015 роках він разом зі службовими особами банку організував схему, яка дозволила вивести з фінансової установи 113 млн доларів США. На той час це становило понад 2,5 млрд грн.
Слідчі встановили, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках, передавалися в заставу під кредитні лінії для офшорної компанії, підконтрольної підозрюваному. Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк, гроші були списані з його рахунків.
Як повідомляє Державне бюро розслідувань, арештовано майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема йдеться про 158 млн. доларів США на рахунку в банку Швейцарії, 49 компаній резидентів та їх активи, які передано в управління до АРМА, корпоративні права 19 компаній нерезидентів, підконтрольних олігарху-втікачу.
Нагадаємо, 19 березня 2026 року у Парижі Жеваго вже вручили підозру в іншому кримінальному провадженні щодо виведення 519 млн гривень з банку «Фінанси та Кредит» в межах міжнародної правової допомоги за участі французьких та українських правоохоронців. Після цього його допитали у статусі підозрюваного.
Підписуйтесь на наші оновлення в фейсбук, інстаграм та телеграм
Коментарі
Залишити коментар
Щоб залишити коментар, вам потрібно увійти або зареєструватися на нашому сайті