06.11.2024

Легалізація та недекларування майна: підозрюють керівника ДП з ремонту доріг Полтавщини

НАБУ і САП повідомили директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини про підозру у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, з 2020 по 2023 рік підозрюваний набув нерухомого та рухомого майна, а також криптовалюту на загальну суму 35,8 млн грн. Йдеться про:

житловий будинок (200,3 кв.м) з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави вартістю 13,7 млн грн;
земельну ділянку (40 соток) під будинком вартістю 1,7 млн грн;
квартиру (понад 100 кв.м) вартістю 3,2 млн грн у місті Полтава;
майнові права на шість квартир у новобудовах міста Полтави сукупною вартістю 7,7 млн грн;
73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 146 га на території Полтавської області;
водяний мотоцикл з автопричепом для нього;
криптовалюту різних видів, еквівалентну 180 тис. USDT (6,6 млн грн на момент вчинення злочину).

Як повідомляє НАБУ, підозрюваний чиновник отримав активи завдяки злочинним діям на держслужбі, як-от вимагання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем, привласнення та розтрата майна. У 2022 році НАБУ висунуло йому підозру в зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні бюджетних коштів.

Щоб приховати майно і джерела його походження, посадовець оформив активи на близьких осіб, законного доходу яких було недостатньо для їх придбання. Криптовалютою він володів сам, але не декларував її.

НАБУ і САП традиційно не називають імені підозрюваного, але у 2022 році подібні звинувачення отримав Олексій Басан, керівник ДП «Агентства місцевих доріг у Полтавській області». Суд першої інстанції виправдав його, але прокурор САП подав апеляцію. Нині розгляд апеляційної скарги триває.

Підписуйтесь на наші оновлення в телеграм та фейсбук