05.03.2025

Допомогла вивести $20 мільйонів «УКРТАТНАФТА» – БЕБ повідомило про підозру посадовиці банку

Детективи БЕБ повідомили про підозру заступниці начальника департаменту одного з комерційних банків, яка сприяла виведенню коштів ПАТ «УКРТАТНАФТА». Посадовицю підозрюють у пособництві в заволодінні коштами акціонерного товариства.

Раніше слідство встановило, що у перший день повномасштабного вторгнення росі із рахунків підприємства вивели 20 мільйонів доларів США. Службові особи товариства уклали контракт на постачання сирої нафти та підготували рахунки на проведення оплати, хоча в цей період імпорт сировини був неможливий. Вони підробили документи, щоб імітувати закупівлю, зокрема, контракт та рахунки до нього. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та отримати за це кошти.

Надалі керівник фінансового підрозділу підприємства підписала офіційний документ на оплату підконтрольній компанії, що зареєстрована у Швейцарії.

Посадовиця банку, щоб приховати сліди злочину, підробила дати в документах, які були підставою для транзакції: нібито отримання їх банком відбулося напередодні.

Співучасть підозрюваної у вчиненні злочину підтверджено висновками комплексної судово-технічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Наразі жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтями про пособництво у заволодінні чужим майном шляхом, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Загалом у справі про заволодіння коштами ПАТ «УКРТАТНАФТА» детективи БЕБ повідомили про підозру 6 особам. Обвинувальний акт щодо одного з учасників організованої групи вже скеровано до суду. Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наші оновлення в Telegram та Facebook