29.06.2023

Топменеджменту Полтавського ГЗК повідомили про підозру

29 червня Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили про підозри керівництву Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який належить олігарху Костянтину Жеваго. Викрито 6 посадовців компанії, які створили організоване злочинне угруповання. Вони налагодили схему привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн грн.

За даними слідства, впродовж 2019-2022 років фігуранти продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. 1 тонну сировини збували «своїм компаніям» за 30-50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша.

Гроші виводили через конвертаційні центри. ДРБ вказує, що керівництво ГЗК продавало щебеневу сировину, а гроші ділило між учасниками змови. Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Ініційована СБУ і ДБР експертиза на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків.

Правоохоронці звітують про 15 обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів, у приміщеннях комбінату і в офісах фірм у Києві, Харківській та Полтавській областях. Виявлено документи та інші речові докази оборудки.

На підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та дій щодо майна, одержаного злочинним шляхом.

Триває доведення протиправних дій колишнього народного депутата Костянтина Жеваго та пов’язаних з ним фірм.